اعلام مصادیق ظن پولشویی در ارز مسافری

بخشنامه اعلام مصادیق ظن پولشویی در ارز مسافری

اعلام مصادیق ظن پولشویی در ارز مسافری

با عنایت به دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادر بی نام همراه مسافر  ابلاغی طی نامه شماره 1400/300414 مورخ 1399/9/22 ضمن توجه به مفاد نامه بانک مرکزی به شماره 98/360757 مورخ 1398/10/18 مبنی بر تشخیص ظن پولشویی که در این رابطه بر عهده گمرک گذاشته شده است ، بدینوسیله شاخص های ذیل به عنوان مصادیق مهم جهت هر گونه بهره برداری و اقدام لازم اعلام می گردد:

1- افراد کثیر السفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی بالحاظ سایر موارد ظن به پولشویی.

2- افراد مشکوک موضوع لیست تحریمی ارسالی از مرکز اطلاعات مالی.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ترخیص کالا ، واردات کالا کلیک کنید.

3- افراد دارای سابقه در مراجع قضایی مندرج در سامانه قضایی

4- اظهار ارزهای نامتعارف فاقد توجیه منطقی بالحاظ سایر موارد ظن به پولشویی.

5- همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقسیم آن بین افراد جهت ورود به کشور.

جهت مطالعه بخشنامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیک نمایید.

ارتباط با گروه کارشناسان پرشین تجارت دوان

مسافرانی که مایل هستند تا از طریق مرزهای هوایی از کشور ایران خارج شوند، به منظور کم کردن هزینه های خود می توانند اقدام به دریافت ارز مسافرتی کنند. در متن مقاله فوق اشاره کردیم که شاخص های فوق واجد جنبه تمثیلی بوده و در صورت مشاهده سایر شواهد و قرائن به ظن پولشویی ، مراتب  از طریق سامانه ارز همراه مسافر با ذکر مشخصات کامل مسافر و دلایل مربوطه اقدام لازم بعمل آید.

ارزمسافرتی توسط بانک مرکزی پرداخت می شود و دارای نرخ از پیش تعیین شده ای نیست و وابسته به قیمت روز دولتی اعلام می شود و در اغلب موارد دارای مالیات نیز می باشد ؛ اما به دلیل به صرفه بودن و پوشش دادن بخشی از هزینه های سفر، مورد توجه مسافران قرار دارد. در متن مقاله فوق به بخشنامه مصادیق ظن پولشویی در ارز مسافری پرداختیم که در صورتی که در این رابطه به راهنمایی های بیشتری نیاز دارید، می توانید از کارشناسان پرشین تجارت دوان راهنمایی دریافت کنید.